MSB Articles Archive

California Check Cashers ahora tiene opciones bancarias con los servicios ampliados de NCC

julio 09, 2019

Los cobradores de cheques pueden disfrutar de la rotación acelerada del capital y la disponibilidad de los fondos del «día siguiente» LOS ÁNGELES, 9 de Julio de 2019 / PRNewswire — National Check

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NCC amplía los servicios de resguardo en bóveda y las horas limites de procesamiento para los cambiadores de cheques en California

junio 18, 2019

Cambiadores de cheques en California ahora tienen acceso a mejores relaciones bancarias LOS ANGELES, Junio 18, 2019 /PRNewswire/ — National Check and Currency (NCC) ahora ofrece servicios bancarios y

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Cómo Kenia Revolucionó la Inclusión Financiera

enero 11, 2018

En los Estados Unidos, más de 9 millones de hogares no cuentan con servicios bancarios y apenas el 20% de todos los hogares de EU cuentan con servicios bancarios restringidos. Las industrias de compañías

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Inclusión Financiera en el 2018 y Más Allá

diciembre 13, 2017

La tecnología y los servicios bancarios innovadores de los MSB (negocios de servicios monetarios) prometen impulsar la inclusión financiera en todo el mundo. A medida que los medios sociales conectan

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La Evolución del Lavado de Dinero

noviembre 08, 2017

Los negocios de cambio de cheques gastan mucha energía en cumplir con las políticas y procedimientos del (ALD) Anti-lavado de dinero. El objetivo de estos esfuerzos es evitar que el lavado de dinero

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FinTech y la Inclusión Financiera

octubre 26, 2017

Los negocios de servicios monetarios estado brindando acceso de servicios financieros alternativos a personas sin servicios bancarios por más de un siglo. Ya que la banca tradicional se vuelve cada vez

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Regulación de Tarjetas de Prepago para Cambiadores de Cheques

octubre 18, 2017

Las tarjetas de prepago ofrecen una solución financiera para las personas que no tienen una cuenta bancaria o quienes están buscando nuevas maneras de presupuestar. Esta tarjeta bancaria alternativa

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FinTech y Big Data (Macrodatos) Mejoran el Cumplimiento del ALD (Anti-lavado de dinero) para los MSB (Negocios de Servicios Monetarios)

octubre 11, 2017

Los Macrodatos (Big Data) y FinTech están otorgando a la industria de los negocios de servicios monetarios (MSB) más herramientas que nunca para servir a sus clientes mientras refuerzan su riesgo al

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Los Cambiadores de Cheques se Esfuerzan en Cumplir

octubre 05, 2017

El último Reporte de Anti-Lavado de Dinero de Thomson Reuters revela que la nueva regulación de ALD (Anti-lavado de dinero) es abrumadora para la industria del cambio de cheques y de negocios de servicios

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Cambios en la Regulación de los MSB (Negocios de Servicios Monetarios) para la Moneda Digital

septiembre 21, 2017

La comunidad financiera global está todavía trabajando en los detalles relacionados con las monedas digitales como el Bitcoin. Una parte quiere manejar (léase: regular) la moneda digital como una moneda

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Regulación de ALD (Anti-lavado de Dinero) para el Cambio de Cheques

septiembre 14, 2017

Para cumplir con los requisitos actuales de Conozca a su Cliente (KYC – siglas en inglés) y de Anti-lavado de Dinero (ALD), los cambiadores de cheques necesitan aprovechar la tecnología de punta. A

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Depósito Remoto de Efectivo para Cambiadores de Cheques

septiembre 08, 2017

National Check and Currency se complace en anunciarles la adición a su cartera de servicios bancarios de los Servicios de Depósito Remoto de Efectivo para cambiadores de cheques y sus clientes. Con esta

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Tendencias Bancarias de los MSB Alrededor del Mundo

agosto 30, 2017

Las tendencias bancarias de los MSB (negocios de servicios monetarios) alrededor del mundo influyen a cada una de ellas y determinan el entorno global de la regulación financiera. El auge de Fintech de

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Bancos Amigables para el Cambio de Cheques en los EUA

agosto 23, 2017

El Departamento de Justicia, bajo el Presidente Trump, canceló oficialmente la Operación Choke Point en agosto del 2017. El programa fue diseñado y creado originalmente por el Presidente Obama en el

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Beneficios de la Tecnología y Automatización para los MSB (Negocios de Servicios Monetarios)

agosto 18, 2017

La tecnología y automatización para los MSB ayudan a los negocios a optimizar sus procesos al mismo tiempo que mejoran su precisión en general. En una industria con una regulación constantemente cambiante

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Cambio de Cheques Minoristas en Aumento

agosto 10, 2017

El cambio de cheques minoristas se refiere a los servicios de cambio de cheques que “viven” dentro de otro negocio. Una tienda de conveniencia que ofrece el pago rápido de recibos, cambio de cheques

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FinCEN Hace Mundial la Regulación de los MSB

agosto 02, 2017

La Red contra los Delitos Financieros, mejor conocida como FinCEN, ya tiene tiempo siendo la autoridad nacional para la regulación de los MSB (negocios de servicios monetarios). El organismo regulatorio

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¿Cómo Prevenir el Fraude del Cambio de Cheques?

julio 26, 2017

El fraude en el cambio de cheques ha estado presente con los cambiadores de cheques desde el nacimiento de la industria de servicios financieros alternativos. La actividad delictiva siempre está evolucionando,

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